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刷信用卡不要涉及以下行为哦,要不然容易被查

发布时间:2020-04-21

点击次数:61

作者:管理员

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1.通过中介交资料的,只要是有嫌疑会直接封卡。

2.数月在同一POS机重复操作的。

3.一张卡额度是一万,刚激活就在pos机上一次刷掉。

4.同一张卡每月固定曰期在同一台封顶机上刷,占用银行资金。

5.超过正常经营时间有交易,如批发市场内商户下班后还有交易。

6.在短时间内过多的用支付宝做代付的,比如中信单笔最高1000,多次交易998,995,899,999等类似的数字。

7.信用卡长期处于套空状态,比如还款日整数进去短时间内,整数出来,其他的时间没有刷卡记录和低于2笔以内的,数月如此操作后台系统是能检测到的。

8.自己的信用卡用自己的POS机经常性的刷也是能检测到的。

9.整数单笔交易,如10000,50000,100050,200040,9998,9995,19999.50,10200,20400,10500,50500,均有套`现嫌疑。

10.同一张卡在30分钟内在两个或两个以上终端上有交易,无论成功与否,包括查余额